Delito de estafa y falsedad documental, Palma

La Policía Nacional detiene a un varón por un delito de estafa por importe de 700.000 euros

Mediante el uso de documentación falsa formalizaron 4 órdenes de traspaso de fondos por un importe de 700.000 euros, que fueron transferidos a favor de dos cuentas bancarias sujetas a su control

Los agentes han identificado a otro hombre que se encuentra fugado y que se ha interesado su búsqueda y captura

Agentes de la Policía Nacional en Palma han logrado identificar a dos hombres como presuntos responsables de una estafa por importe de 700.000 euros, procediendo a la detención de uno de ellos y en requisitoria al otro investigado que se encuentra fugado.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, en concreto el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos (Ciberdelincuencia) de la Policía Nacional iniciaron una investigación a raíz de una denuncia por estafa y falsedad documental presentada a principios de este año, por los responsables de una entidad bancaria.

La denuncia indicaba que dos varones, empleando para ello documentación falsa y de forma fraudulenta, formalizaron 4 órdenes de traspaso de fondos por un importe de cerca de 700.000 euros que, finalmente, fue transferido a dos cuentas bancarias de las cuales eran sus inmediatos titulares.

Los presuntos autores se personaron en una entidad bancaria, en la cual ya disponían de cuentas a su nombre y mediante el uso de documentación falsa y simulando ser los titulares reales de una cuenta bancaria perteneciente a otra entidad, formalizaron 4 órdenes de traspaso de fondos por un importe total de 700.000 euros.

Los investigados para desbloquear las órdenes de traspaso formalizaron un plazo fijo y un fondo de inversión que debía nutrirse de los fondos provenientes de las órdenes fraudulentas. Por ello, dado que dichos fondos se encontraban bloqueados, la entidad bancaria eliminó las restricciones que pesaban sobre los mismos, consumándose así la estafa.

Finalmente y al objeto de distraer el efectivo defraudado y poder disponer del mismo, los presuntos autores lo transfirieron con premura a cuentas bancarias sujetas a su control perteneciente a otras entidades. La práctica totalidad de los fondos estafados se destinaron a la compra de vehículos, joyas y reintegros en cajero.

Significar que la entidad bancaria perjudicada, siendo conocedora de la estafa, pudo bloquear parte del efectivo defraudado.

La investigación sigue abierta, no descartándose más detenciones.